СБУ разоблачила финансовую пирамиду B2B Jewelry, организаторы которой присвоили $250 миллионов

Служба безопасности Украины разоблачила крупнейшую в Украине финансовую пирамиду B2B Jewelry. По данным СБУ, вкладчиками пирамиды стали 600 тысяч украинцев.  Путем обмана организаторы пирамиды присвоили себе $250 миллионов. Об этом сообщает Информатор Tech, ссылаясь на СБУ. Оперативники СБУ установили, что вкладчиками пирамиды стали более 600 000 граждан. "Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более 250 000 000 долларов. К организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц. За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 000 долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество", - говорится в сообщении СБУ. СБУ разоблачила финансовую пирамиду B2B Jewelry 27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица. По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Путем обмана организаторы пирамиды присвоили себе $250 миллионов В релизе Службы безопасности Украины название пирамиды не указано, однако на фото, опубликованных пресс-службой, фигурирует один из магазинов и документы, похожие на «сертификаты» B2B Jewelry. B2B Jewelry официально продает ювелирные изделия. По данным компании, в Украине, России и Казахстане работает около сотни ее магазинов, а также собственный ювелирный завод в Виннице. B2B Jewelry предлагает своим клиентам кроме украшений также якобы пассивный доход от инвестиций — более 400% годовых. Еще в мае 2020-го года Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заявила, что считает проект B2B Jewelery мошенническим. Одновременно регулятор направил правоохранителям соответствующее заявление. Известный журналист Денис Бигус в одном из сюжетов Bihus.Info также называл B2B Jewelery финансовой пирамидой, приводя множество доказательств. Информацию о том, что речь идет именно об этой сети, Информатору подтвердили собственные источники. Те самые сертификаты B2B Jewelry (справа) Ранее мы сообщали, что СБУ разоблачила группу хакеров, которые воровали данные с компьютеров пользователей. Также писали о том, что СБУ запустила обновленную версию платформы MISP-UA для противодействия киберугрозам.