Биткойн-дилер получил два года тюремного заключения за нелицензированный обмен криптовалюты

22-летний мужчина был приговорен к двум годам тюремного заключения за продажу нелицензионных биткойнов. Джейкоб Баррелл Кампос, гражданин США и житель Мексики, содержится под стражей без залога с августа 2018 года. Он признал себя виновным в октябре 2018 года, признав, что не применял никаких мер по борьбе с отмыванием денег и не проверял подробности о своих клиентах и откуда пришли их деньги. Об этом сообщает Информатор Tech, ссылаясь на The Verge. Баррелла не обвиняли в совершении преступных действий, таких как кража или мошенничество с клиентами, но простого нелицензионного обмена было достаточно, чтобы дать ему два года тюрьмы. Баррелл рекламировал свой бизнес на localbitcoins.com и часто использовал зашифрованные приложения для отправки сообщений своим клиентам. Он продавал биткойны на 5 процентов выше обычного обменного курса и получал платежи наличными, что потенциально делало его услуги привлекательными для отмывателей денег. Баррелл утверждает, что начал как клиент регулируемой биржи биткойнов в США, но его аккаунт был закрыт. Затем он обратился к Bitfinex, бирже в Гонконге, прежде чем наконец запустить собственный нелегальный обмен в 2016 году. В эти годы Беррелл обменял свои американские деньги, которые он хранил в Мексике, с сообщником, который имел дело с драгоценными металлами, и вместе они ввезли более 1 млн. долларов наличными в США. Министерство юстиции США постановило, что Баррелл предоставил своим клиентам «анонимность и конфиденциальность» и обменял более $1 млн. на нерегулируемые денежные средства, что потенциально позволяет преступникам отмывать деньги. Ранее мы сообщали о том, что хакеры из Украины взломали компании во Франции и получили выкуп в биткоинах. Также писали про первую международную биткоин-сделку.